Percheziții de amploare au avut loc la un liceu privat din Chișinău, vizat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Serviciului Fiscal de Stat, schema descoperită ar fi prejudiciat bugetul public cu peste 11 milioane de lei.
Dosarul penal a fost deschis în luna mai 2025, după ce anchetatorii au acumulat probe privind tăinuirea unor sume importante de la stat în perioada 2021–2025. Banii ar fi fost ulterior spălați prin achiziționarea de mașini de lux și imobile, ceea ce arată amploarea rețelei și modul sofisticat de operare.
Pe 26 august, procurorii și inspectorii fiscali au descins cu percheziții la instituția de învățământ, ridicând o cantitate semnificativă de probe. Au fost confiscate documente contabile, cartele bancare, înscrisuri de ciornă, laptopuri, telefoane, precum și mijloace financiare de peste 2 milioane de lei, în diferite valute.
Autoritățile spun că investigațiile sunt abia la început și urmăresc să stabilească toate persoanele implicate, dar și traseul exact al banilor. Evaziunea fiscală în asemenea proporții reprezintă un risc major pentru stabilitatea economică și bugetul național, iar prejudiciul ar putea crește pe măsură ce dosarul avansează.
Cazul ridică semne de întrebare asupra modului în care instituții private de învățământ gestionează resursele financiare. Faptul că banii proveniți din taxe și activități educaționale ar fi fost folosiți pentru achiziții de lux scoate în evidență vulnerabilități grave în controlul fiscal.
Anchetatorii subliniază că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la o decizie definitivă a instanței. Totuși, descoperirea adaugă un nou capitol în lupta împotriva corupției și a rețelelor financiare ilegale din Republica Moldova.
